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东阳光铝第八届三十三次董事会决议公告

2014-04-22 08:21:52 来源: 有色宝

  证券代码:600673 证券简称:东阳光铝(600673)编号:临2014-16号

  债券代码:122078 债券简称:11东阳光

  广东东阳光铝业股份有限公司第八届三十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年4月20日,公司以通讯表决方式召开第八届三十三次董事会,全体董事以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

  经审议,形成如下决议:

  一、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》;(9票同意、0票反对、0票弃权)

  全体董事一致认为:公司2014年一季度报告公允、全面、真实地反映了公司一季度的财务状况和经营成果;保证公司2014年一季度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

  (一)推选郭京平先生为第九届董事会董事候选人;(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)。

  (二)推选张红伟先生为第九届董事会董事候选人;(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)。

  (三)推选邓新华先生为第九届董事会董事候选人;(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)。

  (四)推选王珍女士为第九届董事会董事候选人;(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)。

  (五)推选张再鸿先生为第九届董事会独立董事候选人;(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)。

  (六)推选刘运宏先生为第九届董事会独立董事候选人;(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)。

  (七)推选徐友龙先生为第九届董事会独立董事候选人;(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)。

  (八)推选卢建权先生为第九届董事会董事候选人;(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)。

  (九)推选陈铁生先生为第九届董事会董事候选人;(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)。

  上述公司第九届董事会独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议,方可提交公司股东大会审议。(上述候选人简历详见附件。)

  在股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会及全体董事继续履行职责,直至新一届董事会产生并顺利衔接。董事会将要求全体高管人员继续履行职责,直至新一届董事会聘任新的管理层并顺利交接为止。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)

  根据薪酬和考核委员会审议,参照同等企业薪酬水平,结合公司实际经营情况,建议独立董事每年薪酬为10万元。全体董事认为该薪酬充分考虑独立董事实际工作情况,符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,第八届独立董事对此发表独立意见,同意将该议案提交股东大会审议。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)

  具体内容详见上海证券交易所:www.sse.com.cn 《关于东阳光铝使用募集资金向子公司增资的公告》。

  五、审议通过了《关于制定<>的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)

  具体内容详见上海证券交易所:www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

  六、审议通过了《关于召开2013年度股东大会通知的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)

  具体内容详见上海证券交易所:www.sse.com.cn《东阳光铝关于召开2013年度股东大会通知的公告》。

  特此公告。

  广东东阳光铝业股份有限公司董事会

  2014年4月22日

  附件:

  董事候选人简历

  郭京平先生:男,42岁, 2001年5月至2003年8月担任乳源阳之光铝业发展有限公司董事长;2001年12月至今担任乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司董事长;2000年1月21日至今担任乳源瑶族自治县安宇实业发展有限公司执行董事;2002年7月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事、董事长。

  张红伟先生:男,42岁,本科学历,2003年8月至2011年3月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理;2002年6月至2010年1月担任乳源东阳光精箔有限公司董事长;2004年11月至2011年3月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长; 2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长;2008年2月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事兼总经理。

  邓新华先生:男,46岁,本科学历,注册会计师,2000年6月至今任深圳市东阳光实业发展有限公司董事、副总经理;2000年12月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事;2006年12月15日至今担任宜昌东阳光火力发电有限公司董事;2004年12月17日至今担任东莞市东阳光实业发展有限公司董事;2006年10月26日至今担任北京市东阳光投资有限公司董事;2008年5月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事。

  王珍女士:女, 39岁本科学历,注册会计师。2000年11月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司财务总监;2004年12月至2010年9月担任东莞市东阳光实业发展有限公司监事;2008年2月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事、财务总监。

  卢建权先生:男,43岁,本科学历,2001年5月至2003年8月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理;2003年8月至今担任乳源阳之光铝业发展有限公司董事;2001年12月至今担任乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司董事; 2007年12月至2011年3月担任乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司董事长兼总经理;2010年9月至今,担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事长;2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事;2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长;2002年7月到2008年2月担任成都阳之光实业股份有限公司董事、总经理。2008年3月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事、副总经理。

  陈铁生先生:男,56岁,本科学历,2000年至2003年上半年在乳源阳之光铝业发展有限公司工作,任财务部副部长、部长,从事财务管理工作;2003年8月至2008年2月在成都阳之光实业股份有限公司工作,任财务总监、做财务管理工作;2006年6月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事会秘书;2002年7月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司董事。

  独立董事候选人简历:

  张再鸿先生,男,47岁,本科学历,注册会计师,中国注册会计师协会首批资深会员。历任贵州省林东矿务局财务处,贵阳会计师事务所项目经理、部门经理,贵州黔元会计师事务所部门经理、副所长,天一会计师事务所贵州分所副主任会计师,中和正信会计师事务所贵州分所负责人、副主任会计师,。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、立信贵州分所管理合伙人;贵州省物资集团有限责任公司、贵阳市城市建设投资(集团)有限公司、贵阳市地产集团有限公司外部董事;贵州省注册会计师协会常务理事,贵州省注册会计师协会专业技术咨询委员会主任委员,贵州省证券业协会常务理事,;

  刘运宏先生,男,38岁,法学博士、经济学博士后、法学博士后。2005年9月至2008年7月,在中国人民大学法学院攻读法学博士研究生,获民商法学博士学位;2010年8月,在国泰基金管理有限公司法律合规事务主管,期间,于2008年10月至2010年9月在北京大学光华管理学院从事经济学博士后研究,并被评为副教授、硕士研究生导师;2010年9月至2012年7月在上海证券交易所从事博士后研究工作;2012年8月至2013年9月在航天证券有限责任公司任投资银行部总经理;2013年10月至今任华宝证券有限责任公司机构业务部总经理,兼任贵州省社会科学院法治研究中心研究员、华东政法大学硕士研究生导师、凯龙高科技股份有限责任公司独立董事等职务。

  徐友龙先生:男,49岁,博士生导师。1989年6月西安交通大学电子系硕士毕业留校任助教;1991年12月至1997年7月,西安交通大学电子系任讲师;1992年9月至1996年6月,西安交通大学电子科学与技术专业获博士学位;1997年8月至2001年3月,西安交通大学电子系任副教授;2001年4月至今,西安交通大学电子系破格晋升教授,2003年遴选为博士生导师。西安交通大学电子系系主任,中国电子学会会士,中国电子元件行业协会电容器分会电解电容器技术委员会主任委员,“新世纪(002280)百千万人才工程”国家级人选,教育部青年教师奖获得者、享受国务院政府特殊津贴、陕西省有突出贡献专家;2006年4月至2008年4月担任广东东阳光铝业股份有限公司独立董事。

  证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2014-17号

  债券代码:122078 债券简称:11东阳光

  广东东阳光铝业股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1510号文批准,公司采取非公开发行的方式发行人民币普通股股票(A股) 122,100,100股,发行价格为每股人民币8.19元,募集资金总额为人民币999,999,819.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为972,899,819.00元。募集资金净额已于2014年3月26日全部到账,发行的股票已于2014年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续,详见公司于2014年4月2日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

  根据公司第八届二十次董事会决议和2012年度公司股东大会决议,该项目具体由公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司(以下简称“深圳化成箔”)的全资子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司(以下简称:乳源化成箔)及控股子公司宜都东阳光化成箔有限公司(以下简称“宜都化成箔”)实施。为保障募投项目的顺利实施,公司拟首先使用募集资金672,899,819元对乳源化成箔及宜都化成箔的控股股东深圳化成箔进行增资,然后由深圳化成箔再以募集资金180,000,000对宜都化成箔进行增资,以募集资金492,899,819对乳源化成箔进行增资。

  一、本次增资概述

  2014年4月8日,深圳化成箔股东大会审议通过如下决议:同意公司新增注册资本24,900万元,新增注册资本由深圳化成箔股东按各自持股比例对深圳化成箔进行同比例增资,本次增资在公司非公开发行股票完成后,由公司与乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司(以下简称“亲水箔”)同步实施。本次增资前,深圳化成箔总股本25,100万元,其中公司出资25,080万元,持股比例99.9203%,亲水箔出资20万元,持股比例0.0797%。本次增资后,深圳化成箔的注册资本将由25,100万元变更为50,000万元,股本结构保持不变。

  2014年4月12日,乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司股东深圳化成箔作出股东决定书:同意乳源化成箔增加注册资本人民币5,000万元,新增注册资本全部由深圳化成箔认缴。乳源化成箔原注册资本为人民币1.5亿元,增资后注册资本变更为人民币2亿元。

  2014年4月12日,宜都化成箔董事会审议通过如下决议:同意宜都化成箔增加注册资本人民币36,539,610元,本次新增注册资本人民币36,539,610元全部由宜都化成箔投资方甲方深圳化成箔以人民币180,000,000元资金认购(其中人民币36,539,610元作为宜都化成箔注册资本,其余143,460,390元人民币计入宜都化成箔资本公积),宜都化成箔投资方甲方深圳化成箔与投资方乙方香港南北兄弟国际投资有限公司(以下简称“香港南北兄弟”)以宜都化成箔截至2013年12月31日经审计的净资产值为依据结合本次增资情况相应调整各方的出资额及出资比例。本次增资前宜都化成箔注册资本为人民币108,000,000元,其中深圳化成箔出资人民币81,000,000元,占注册资本的75%,香港南北兄弟出资人民币27,000,000元,占注册资本的25%。增资完成后宜都化成箔注册资本将由人民币108,000,000元变更为人民币144,539,610元,其中深圳化成箔出资人民币117,539,610元,占注册资本的81.32%,香港南北兄弟出资人民币27,000,000元,占注册资本的18.68%。

  2014年4月11日,宜都化成箔投资方乙方香港南北兄弟出具放弃对宜都化成箔本次新增注册资本优先认购权的声明。

  二、本次增资对象的基本情况

  企业名称:深圳市东阳光化成箔股份有限公司

  企业类型:非上市股份有限公司

  法定代表人:卢建权

  注册地:深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋二层

  注册资本:人民币25080万元

  经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);全系列化成箔的销售、技术开发。

  企业名称:宜都东阳光化成箔有限公司

  企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

  法定代表人:张光芒

  注册地:宜都市滨江路34号

  注册资本:人民币10800万元

  经营范围:生产、科研、销售全系列化成箔产品

  企业名称:乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:卢建权

  注册地:乳源县开发区

  注册资本:人民币15000万元

  经营范围:生产、科研、销售全系列腐蚀箔、化成箔、真空镀铝包装膜、真空喷铝纸产品

  三、本次增资的目的及对公司的影响

  本次增资有利于募集资金项目的顺利实施,改善控股子公司资产结构,有利于进一步提升公司的市场竞争能力。本次增资完成后,控股子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高,有助于公司的经营发展和长远规划。

  特此公告!

  广东东阳光铝业股份有限公司

  2014年4月22日

  证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2014-18 号

  债券代码:122078 债券简称:11东阳光

  广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司第八届三十三次董事会审议,公司定于2014年05月13日(星期二)召开2013年度股东大会,具体事项如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次:2013年度股东大会;

  (二)会议召集人:公司董事会;

  (三)会议召开的日期、时间:2014年5月13日上午10:00准时召开,会期一天;

  (四)会议表决方式:本次股东大会采用现场投票方式;

  (五)现场会议地点:广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室。

  二、会议审议事项

  (一)《公司2013年度报告及摘要》;

  (二)《公司2013年度董事会工作报告》;

  (三)《公司2013年度监事会工作报告》

  (四)《公司2013年度财务决算报告》;

  (五)《独立董事2013年度述职报告》;

  (六)《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》;

  (七)《关于2014年度关联交易的议案》;

  (八)《关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》;

  (九)《关于2014年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提供担保额度的议案》;

  (十)《关于变更公司名称及证券简称的议案》;

  (十一)《关于董事会换届选举的议案》;

  (十二)《关于监事会换届选举的议案》;

  (十三)《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》;

  (十四)《关于修订<>的议案》;

  三、会议出席对象

  (一)公司董事、监事及高管人员;

  (二)截止2014年5月7日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

  (三)董事会邀请的法律顾问和其他人员;

  (四)因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。

  四、会议登记办法

  (一)登记手续

  出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

  (二)登记地点

  广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室;

  (三)登记时间

  2014年5月13日早上9:00-10:00。

  (四)联系方式

  联系人:陈铁生先生、王文钧先生;

  联系电话:0769-85370225;

  联系传真:0769-85370230。

  五、其他事项

  与会股东食宿和交通费自理。

  特此公告

  广东东阳光铝业股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月22日

  附件一:

  授权委托书

  兹全权委托

  先生(女士)代表本人(本单位)出席广东东阳光铝业股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章):

  委托人身份证号码:

  委托人持有股数:

  委托人股东帐号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:

  证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2014-19号

  债券代码:122078 债券简称:11东阳光

  广东东阳光铝业股份有限公司第八届十四次监事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年4月20日,公司以通讯表决方式召开第八届十四次监事会会议,全体监事以通讯表决方式对监事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

  一、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》(5票同意、0票反对、0票弃权)

  全体监事一致认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运行,公司2014年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果;

  我们保证2014年第一季度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  (一)、《推选马江龙先生为公司第九届监事会监事候选人》(5票同意、0票反对、0票弃权);

  (二)、《推选张高山先生为公司第九届监事会监事候选人》(5票同意、0票反对、0票弃权);

  (三)、《推选吴天贤先生为公司第九届监事会监事候选人》(5票同意、0票反对、0票弃权);

  该议案尚需提请公司股东大会审议。

  特此公告!

  广东东阳光铝业股份有限公司监事会

  2014年4月22日

  附件:

  监事候选人简历

  马江龙先生:男,45岁,1996年至2007年12月在深圳市东阳光实业发展有限公司化成箔销售部部长;2007年12月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司销售副总监兼化成箔销售业务部部长。2008年5月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司监事。

  张高山先生:男,50岁,2003年8月至2008年2月担任成都阳之光实业股份有限公司副总经理;2006年4月至2008年5月担任广东东阳光铝业股份有限公司董事;2007年12月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司亲水箔销售业务部部长。2008年5月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司监事。

  吴天贤先生:男,56岁,2001年11月至今任乳源东阳光磁性材料有限公司董事长;2007年12月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司磁性材料销售业务部部长。2008年5月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司监事。

  证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2014-20号

  债券代码:122078 债券简称:11东阳光

  广东东阳光铝业股份有限公司关于选举职工监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东东阳光铝业股份有限公司第九届监事会将由五名监事组成,其中两名为职工监事,由公司职工大会选举产生。

  为顺利完成监事会换届选举工作,公司于2014年4月19日在公司办公室召开了2014年第一次职工代表大会。经与会职工认真审议,会议以举手表决的方式,一致同意选举吕根品先生、吴磊先生担任公司第九届监事会职工监事(简历见附件),该两名职工监事将于公司2013年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第九届监事会。

  上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

  广东东阳光铝业股份有限公司监事会

  2014年4月22日

  附件:

  职工监事简历

  吕根品先生: 男,46岁,本科学历,1986年9月至1990年7月,北京航空航天大学学习,获工学学士学位;1992年5月至1998年12月,浙江省东阳市横店机电集团公司任研发部主任,总工程师;1998年至今,担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事;2007年12月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司铝业科技研究院副院长;现任广东东阳光铝业股份有限公司监事会主席。

  吴磊先生:男,41岁,本科学历,2005年至2007年12月担任深圳市东阳光实业发展有限公司电容器销售部部长;2007年12月至今担任广东东阳光铝业股份有限公司电容器销售业务部部长;2010年5月18日至今担任广东东阳光铝业股份有限公司监事。


(责任编辑:水格)
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